Programa de Formación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Certificado por FEPADE
40
6
Inicio
21 de septiembre
Finaliza
30 de Noviembre
Horas clase
Diplomas
Graduación
¿Qué aprenderás?
Nuestra metodología de enseñanza
Las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Identificar y reportar actividades financieras sospechosas
Implementar políticas internas para cumplir con las normativas de prevención
Realizar evaluaciones de riesgos y establecer controles internos efectivos
Taxonomía de Bloom
Contenidos
Módulo I. Introducción a la Gestión de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención al Terrorismo
8
Horas
Técnicas utilizadas en lavado de dinero y activos
Técnicas utilizadas en lavado de dinero y activos.
Señales de alerta
Lavado de activos y características de lavado de dinero
Consecuencias penales, alertas y alarmas
Cumplimientos legales esenciales
Contexto
Conceptos fundamentales de LDA/FT/FPADM
Etapas del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo.
Marco normativo nacional e internacional
Introducción a las recomendaciones del GAFI
Nombre del módulo | Fecha (sabatino) | Horario | Modalidad | Horas clase |
|---|---|---|---|---|
Mod l.
| 7 y 14 de sept | 8 a.m. - 12 m | Presencial | 8 |
Mod ll. | 21 y 28 de sept | 8 a.m. - 12 m | Presencial | 8 |
Mod lll. | 5 y 12 de octu | 8 a.m. - 12 m | Presencial | 8 |
Mod IV.
| 19 y 26 de oct | 8 a.m. - 12 m | Presencial | 8 |
Mod V. | 9 y 16 de nov | 8 a.m. - 12 m | Presencial | 8 |
¿Con quién aprenderás?
Lic. Walter
Morales
Máster en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas de ISEADE-FEPADE, Especialista en Administración de Riesgos Bancarios (KPMG Suecia y ASDI COOPERACION DE DESARROLLO SUECA), Contador Público graduado de la Universidad José Simeón Cañas UCA, con amplia experiencia en el área de finanzas, administración de riesgos bancarios y oficialía de cumplimiento. Adicionalmente es profesor de Maestrías en la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) (Finanzas, Auditoría y Contabilidad) y coordinador en la universidad y facilitador en los diplomados de finanzas, Riesgos Bancarios, Prevención de Lavado de Dinero, Regulación Contables, Control Interno con diversas entidades de educación continua a nivel nacional. Actualmente, forma parte en dos comités de Prevención en el Sistema Financiero Regulado, uno correspondiente a una institución financiera y otro a una casa corredora de bolsa.
Capacitación incluye
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Material didáctico digital
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1 Diploma por cada módulo (requisito: 80% de asistencia)
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1 Diploma por diplomado completado (requisito: 80% de asistencia)
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Examen final para ser acreedor de diploma general
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Graduación si completa todos los módulos del diplomado (requisito: 80% de asistencia)
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Refrigerio en cada sesión
¡OFERTA!
Paquete Bussines desde 1 estudiante en adelante por tiempo limitado
(válido para personas naturales y empresas)
Elige el plan ideal para ti
Individual
1 estudiante
6 diplomas
$625 inversión total por estudiante
$625
Tarifa regular
Precios incluyen IVA
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AHORRAS
$125 p/p
Bussines
Desde 3 estudiantes en adelante
(OFERTA) desde 1 estudiante en adelante
6 diplomas
$500 inversión total por estudiante
$500
Por estudiante
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AHORRAS
$50 p/p
Dúo
2 estudiantes
6 diplomas
$575 inversión total por estudiante
$575
Por estudiante
Precios incluyen IVA
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Esta reserva no es una inscripción a la capacitación, es únicamente para reservarle sus cupos mientras completa y envía los documentos de inscripción