FEPADE | Especialización con Inteligencia Artificial para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo

Especialización con Inteligencia Artificial para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo

45 Graduación

6 Inicio
2 de septiembre
Finaliza
2 de octubre

Diplomas

Presencial

Horas clase

¿Qué
aprenderás?

El marco legal y normativo para la prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), tanto a nivel local como internacional
Diseño e implementarás políticas y
controles internos efectivos
Identificar los riesgos y tipologías asociados a
delitos financieros
Uso de tecnología avanzada y herramientas
innovadoras para detectar y mitigar riesgos relaciondos con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Mejores prácticas de cultura organizacional ética, incorporando mejores prácticas para prevenir actos ilícitos dentro de las organizaciones.

Nuestra metodología de enseñanza

10% Teoria

Fundamentos sólidos

y actualizados

70% Práctica

Aplicación de conocimientos en

casos reales.

20% Discusión

Discutir y analizar los temas vistos

¿Con quién aprenderás?

Lic. Pedro Juárez

Consultor, asesor y facilitador con doble titulación en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas que, junto con sus certificaciones internacionales en prevención de lavado de dinero (ACAMS, FIBA), Diplomados, Cursos y Seminarios, lo posicionan como un experto en la materia. Sólida trayectoria como Gerente
Administrativo-Financiero, Designado y Oficial de Cumplimiento, con una amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención de LDA/FT/FPADM. Su habilidad para analizar riesgos, diseñar políticas y procedimientos, y capacitar a equipos ha sido fundamental para fortalecer la cultura de cumplimiento en diversas organizaciones.

Contenidos

Módulo I. Marco Legal y Normativo de PLD y FT

Introducción al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Legislación nacional (Ley contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador) e internacional (recomendaciones del GAFI).

Rol de las entidades supervisoras en El Salvador, Fiscalía General de la República, entre otras.
Tipos de sanciones legales y administrativas.

9
Horas

Nombre del módulo	Fecha( lunes a jueves)	Horario	Modalidad	Horas clase
Mod l.	2, 3 y 4 de septiembre	6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Presencial	9
Mod ll.	9, 10 y 11 de septiembre	6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Presencial	9
Mod lll.	16, 17 y 18 de septiembre	6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Presencial	9
Mod IV.	23, 24 y 25 de septiembre	6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Presencial	9
Mod V.	30 de septiembre, 1 y 2 de octubre	6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Presencial	9

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Capacitación incluye

✅ 6 diplomas (1 por cada módulo y 1 de diplomado al completar todos)
✅ Clases presenciales en FEPADE con refrigerio en cada sesión
✅ Material didáctico digital
✅ Parqueo privado gratuito
✅ Evaluación final de diplomado
✅ Ceremonia de graduación con invitados

💻 Cada participante debe contar con su laptop personal durante las clases.

📌 Para recibir cada diploma de módulo se requiere al menos 80% de asistencia, y para obtener el diploma de diplomado se necesita un 80% de asistencia promedio en todos los módulos.