Curso en
Políticas y
Controles
Internos para
la Prevención
8
lunes a jueves
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
1
Inicio
10 de marzo
Finaliza
13 de marzo
Diploma
Virtual-sincrónico
Horas clase
-
Implementación de programas de cumplimiento.
-
Aplicación del enfoque "Conozca a su Cliente" (KYC) y Debida Diligencia (DD).
-
Identificación y reporte de operaciones sospechosas e inusuales.
¿Qué
aprenderás?
Nuestra metodología de enseñanza
10% Teoria
Fundamentos sólidos
y actualizados
70% Práctica
Aplicación de conocimientos en
casos reales.
20% Discusión
Discutir y analizar los temas vistos
Contenidos
Políticas y Controles Internos para la Prevención
-
Implementación de programas de cumplimiento.
-
Conozca a su Cliente (KYC) y Diligencia (DD).
-
Identificación de señales de alerta.
-
Procedimientos para reportar operaciones inusuales y sospechosas.
8
Horas
¿Con quién aprenderás?
Lic. Pedro Juárez
Consultor, asesor y facilitador con doble titulación en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas que, junto con sus certificaciones internacionales en prevención de lavado de dinero (ACAMS, FIBA), Diplomados, Cursos y Seminarios, lo posicionan como un experto en la materia. Sólida trayectoria como Gerente
Administrativo-Financiero, Designado y Oficial de Cumplimiento, con una amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención de LDA/FT/FPADM. Su habilidad para analizar riesgos, diseñar políticas y procedimientos, y capacitar a equipos ha sido fundamental para fortalecer la cultura de cumplimiento en diversas organizaciones.
Capacitación incluye
-
Material didáctico digital
-
Acceso a aula virtual de Moodle 24/7
-
1 Diploma por completar el curso
-
Examen final
-
Requisitos:
-
Para entregarle su diploma debe cumplir con el 80% de asistencia en clases en vivo
-
Elige el plan ideal para ti
Individual
+ 1 estudiante
+ 1 diploma
+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA
$65
Precios inclyen IVA
Tarifa regular
Inscríbete a Individual
AHORRAS
$20p/p
Bussines
+ Desde 3 estudiantes en adelante
+ 1 diploma
+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA
$45
Por estudiante
Precios incluyen IVA
AHORRAS
$10p/p
Duo
+ 2 estudiantes
+ 1 diploma
+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA
$55
Precios incluyen IVA
Por estudiante
Inscríbete a Duo
¡Puedes reservar sus cupos por 24 horas!
Esta reserva no es una inscripción a la capacitación, es únicamente para reservarle sus cupos mientras completa y envía los documentos de inscripción