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Diplomado Internacional en Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

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40

Graduación

6

Inicio
24 de febrero
Finaliza

27 de marzo

Diplomas

Virtual-sincrónico

Horas clase

¿Qué
aprenderás?

  • El marco legal y normativo para la prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), tanto a nivel local como internacional

  • Diseño e implementarás políticas y 
    controles internos efectivos

  • Identificar los riesgos y tipologías asociados a 
    delitos financieros 

  • Uso de tecnología avanzada y herramientas 
    innovadoras para detectar y mitigar riesgos relaciondos con el lavado de dinero y financiamiento al  terrorismo.

  • Mejores prácticas de cultura organizacional ética, incorporando mejores prácticas para prevenir actos ilícitos dentro de las organizaciones.  

Nuestra metodología de enseñanza

10% Teoria

Fundamentos sólidos

y actualizados

70% Práctica

Aplicación de conocimientos en 

casos reales.

20% Discusión

Discutir y analizar los temas vistos

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Contenidos

Módulo I. Marco Legal y Normativo de PLD y FT 

  • Introducción al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

  • Legislación nacional (Ley contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador) e internacional (recomendaciones del GAFI). 

  • Rol de las entidades supervisoras en El Salvador, Fiscalía General de la República, entre otras. 

  • Tipos de sanciones legales y administrativas. 

8
Horas

Nombre del módulo
Fecha( lunes a jueves)
Horario
Modalidad
Horas clase
Mod l.
24, 25, 26 y 27 de febrero
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Virtual
8
Mod ll.
3, 4, 5 y 6 de marzo
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Virtual
8
Mod lll.
10, 11, 12 y 13 de marzo
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Virtual
8
Mod IV.
17, 18, 19 y 20 de marzo
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Virtual
8
Mod V.
24, 25, 26 y 27 de marzo
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Virtual
8

¿Con quién aprenderás?

Lic. Pedro Juárez

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Consultor, asesor y facilitador con doble titulación en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas que, junto con sus certificaciones internacionales en prevención de lavado de dinero (ACAMS, FIBA), Diplomados, Cursos y Seminarios, lo posicionan como un experto en la materia. Sólida trayectoria como Gerente 
Administrativo-Financiero, Designado y Oficial de Cumplimiento, con una amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención de LDA/FT/FPADM. Su habilidad para analizar riesgos, diseñar políticas y procedimientos, y capacitar a equipos ha sido fundamental para fortalecer la cultura de cumplimiento en diversas organizaciones. 
 

Capacitación incluye
  • Material didáctico digital​

  • Acceso a aula virtual de Moodle 24/7

  • 1 Diploma  de programa completado en graduación

  • 6 diplomas por cada módulo completado

  • Examen final para ser acreedor de diploma general​

  • Graduación

  • Requisitos:

    • Para entregarle su diploma de módulo y graduación debe cumplir con el 80% de asistencia en clases en vivo

Paquete    Bussines    desde 1 estudiante en adelante por tiempo limitado
(válido para personas naturales y empresas)

Elige el plan ideal para ti

Individual
+ 1 estudiante
+ 6 diplomas por estudiante
+ Graduación con invitados

+ Incluye todos los módulos
+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA 
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$325
Precios inclyen IVA
Tarifa regular
Inscríbete a Individual

30% OFF

Ahorra $100 por estudiante
5 PUNTOS BUSSINES-12.png
Bussines
+ Desde 3 estudiantes en adelante
+ Desde 1 estudiante en adelante
+ 6 diplomas
+ Graduación con invitados
+ Incluye todos los módulos

+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA 
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$225
Por estudiante
Precios incluyen IVA
AHORRAS
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Duo
+ 2 estudiantes
+ 6 diplomas
+ Graduación con invitados

+ Incluye todos los módulos
+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA 
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275
Precios incluyen IVA
Por estudiante
Inscríbete a Duo

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¡Puedes reservar sus cupos por 24 horas!

Esta reserva no es una inscripción a la capacitación, es únicamente para reservarle sus cupos mientras completa y envía los documentos de inscripción

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