


Diplomado Internacional en Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva


40
Graduación
6
Inicio
24 de febrero
Finaliza
27 de marzo
Diplomas
Virtual-sincrónico
Horas clase
¿Qué
aprenderás?
-
El marco legal y normativo para la prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), tanto a nivel local como internacional
-
Diseño e implementarás políticas y
controles internos efectivos -
Identificar los riesgos y tipologías asociados a
delitos financieros -
Uso de tecnología avanzada y herramientas
innovadoras para detectar y mitigar riesgos relaciondos con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. -
Mejores prácticas de cultura organizacional ética, incorporando mejores prácticas para prevenir actos ilícitos dentro de las organizaciones.
Nuestra metodología de enseñanza
10% Teoria
Fundamentos sólidos
y actualizados
70% Práctica
Aplicación de conocimientos en
casos reales.
20% Discusión
Discutir y analizar los temas vistos

Contenidos
Módulo I. Marco Legal y Normativo de PLD y FT
-
Introducción al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
-
Legislación nacional (Ley contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador) e internacional (recomendaciones del GAFI).
-
Rol de las entidades supervisoras en El Salvador, Fiscalía General de la República, entre otras.
-
Tipos de sanciones legales y administrativas.
8
Horas
Nombre del módulo | Fecha( lunes a jueves) | Horario | Modalidad | Horas clase |
---|---|---|---|---|
Mod l.
| 24, 25, 26 y 27 de febrero
| 6:00 p.m. a 8:00 p.m. | Virtual | 8 |
Mod ll. | 3, 4, 5 y 6 de marzo
| 6:00 p.m. a 8:00 p.m. | Virtual | 8 |
Mod lll. | 10, 11, 12 y 13 de marzo
| 6:00 p.m. a 8:00 p.m. | Virtual | 8 |
Mod IV.
| 17, 18, 19 y 20 de marzo
| 6:00 p.m. a 8:00 p.m. | Virtual | 8 |
Mod V. | 24, 25, 26 y 27 de marzo
| 6:00 p.m. a 8:00 p.m. | Virtual | 8 |
¿Con quién aprenderás?
Lic. Pedro Juárez

Consultor, asesor y facilitador con doble titulación en Ingeniería Industrial y Administración de Empresas que, junto con sus certificaciones internacionales en prevención de lavado de dinero (ACAMS, FIBA), Diplomados, Cursos y Seminarios, lo posicionan como un experto en la materia. Sólida trayectoria como Gerente
Administrativo-Financiero, Designado y Oficial de Cumplimiento, con una amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de prevención de LDA/FT/FPADM. Su habilidad para analizar riesgos, diseñar políticas y procedimientos, y capacitar a equipos ha sido fundamental para fortalecer la cultura de cumplimiento en diversas organizaciones.
Capacitación incluye
-
Material didáctico digital
-
Acceso a aula virtual de Moodle 24/7
-
1 Diploma de programa completado en graduación
-
6 diplomas por cada módulo completado
-
Examen final para ser acreedor de diploma general
-
Graduación
-
Requisitos:
-
Para entregarle su diploma de módulo y graduación debe cumplir con el 80% de asistencia en clases en vivo
-
Paquete Bussines desde 1 estudiante en adelante por tiempo limitado
(válido para personas naturales y empresas)

Elige el plan ideal para ti
Individual
+ 1 estudiante
+ 6 diplomas por estudiante
+ Graduación con invitados
+ Incluye todos los módulos
+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA

$325
Precios inclyen IVA
Tarifa regular
Inscríbete a Individual
30% OFF
Ahorra $100 por estudiante

Bussines
+ Desde 3 estudiantes en adelante
+ Desde 1 estudiante en adelante
+ 6 diplomas
+ Graduación con invitados
+ Incluye todos los módulos
+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA

$225
Por estudiante
Precios incluyen IVA
AHORRAS
$25p/p
Duo
+ 2 estudiantes
+ 6 diplomas
+ Graduación con invitados
+ Incluye todos los módulos
+ Tasa Cero disponible hasta 12 meses sin intereses con sus TC de los bancos BAC y DAVIVIENDA

275
Precios incluyen IVA
Por estudiante
Inscríbete a Duo
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Esta reserva no es una inscripción a la capacitación, es únicamente para reservarle sus cupos mientras completa y envía los documentos de inscripción