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Aprendé a seleccionar software especializado para monitoreo de transacciones, aplicar big data y machine learning para detectar patrones sospechosos, y realizar auditorías internas con apoyo tecnológico.

Políticas y Controles Internos para la Prevención de LD/FT Diseñá e implementá programas de cumplimiento efectivos con base en estándares internacionales.

Impulsá una cultura ética sólida como base para la prevención efectiva. Promover la ética profesional en todos los niveles, fortalecer el rol del liderazgo y construir una cultura organizacional comprometida con el cumplimiento normativo.